غير مصنف

هل ستُرجع أمريكا الـ 94 ألف بيتكوين المستردة إلى بورصة بيتفينكس؟

كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية صادرت أكثر من 94000 بيتكوين من رجل أعمال تقني مقيم في نيويورك وزوجته الطموحة مغنية الراب.

كانت عملية الاستيلاء على العملة الرقمية، المرتبطة باختراق بيتفينيكس عام 2016، هي الأكبر على الإطلاق، بلغت قيمتها ما يقرب من 4 مليارات دولار – وتثير التساؤل حول من يمكنه الاحتفاظ بكل هذه العملات.

في العديد من المصادرة، ستعيد الحكومة الأموال إلى الضحايا هذا ما يحدث عندما يعتقل القانون محتالًا قام بالاحتيال على كبار السن أو اختراق حساب مصرفي لكن في هذه الحالة، تكون النتيجة غير مؤكدة بسبب الضحية في الحالة: منصة تداول خارجي تسمى بيتفينيكس.

بيتكوين

2 1

بعد وقت قصير من نبأ مصادرة يوم الثلاثاء، أعلنت بيتفينيكس أنها ستؤسس حقوقنا في إعادة عملة البيتكوين المسروقة، ولكن ليس هناك ما يضمن أنها ستحصل عليها — ليس أقلها لأن الشركة غارقة في سلسلة من التحقيقات المتعلقة بأعمالها والممارسات المحاسبية وفقًا للمحامين، يمكن أن تتحول قضية من يحصل على عملات البيتكوين إلى قفزة بين بيتفينيكس وعملائها والحكومة.

خلفية الدراما بيتفينيكس تأسست في 2012 كمنصة لتداول البيتكوين، بيتفينيكس هي شركة تابعة لشركة تسمى iFinex، وهي مسجلة في جزر فيرجن البريطانية كان اختراق عام 2016، الذي شهد سرقة اللصوص بأكثر من 120 ألف بيتكوين، كارثة للشركة ولأسواق العملات الرقمية، التي تراجعت لفترة وجيزة بنسبة 20 في المائة في الأخبار.

إقرأ أيضا:عاجل: أكبر بورصة رقمية بالعالم تجمد حسابات العملاء

أخبرت بيتفينيكس العملاء أنه يمكنها استرداد رموز BFX مقابل أسهم في iFinex أو، في النهاية، مقابل عملات مستقرة تساوي قيمة العملة الرقمية التي فقدوها والأهم من ذلك، قد يؤدي قبول رموز BFX إلى إجبار العملاء على التنازل عن حقهم في رفع دعوى.

على أي حال، استردت بيتفينيكس جميع رموز BFX المميزة في غضون عام، مما يمنح العملاء عملات ثابتة في مكانهم وفي الوقت نفسه، تلقى أولئك الذين اختاروا استرداد رموز BFX الخاصة بهم مقابل أسهم iFinex أيضًا رمزًا آخر يسمى RRT، التوكنز التي جاءت مع الوعد بدفع تعويضات في حالة استرداد بيتفينيكس للأموال المفقودة في الهجوم.

كل هذا ساعد بيتفينيكس على التخلص سريعًا من الكارثة المالية لاختراق 2016 ولكن من نواحٍ أخرى، كانت مشاكل الشركة في بدايتها، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالجهات التنظيمية.

في وقت الاختراق، كانت الحكومات تشعر بالقلق بالفعل بشأن افتقار بيتفينيكس للرقابة، على عكس البورصات مثل Coinbase (NASDAQ:COIN) أو Gemini، فشلت في فرض ما يسمى بمتطلبات اعرف عميلك (KYC) التي تهدف إلى الحد من النشاط الإجرامي.

وفي الوقت نفسه، بدأت شركة iFinex الأم لشركة بيتفينيكس في جذب التدقيق من المنظمين والمستثمرين على حد سواء بشأن ممارساتها المحاسبية والحكمية غير الشفافة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشركتها الفرعية الأخرى، شركة Tether.

إقرأ أيضا:ابراج اليوم الجمعة 20/11/2020 مع خبيرة الابراج كارمن شماس

يقول المنظمون إنه في عدة مناسبات، بدا أن iFinex كانت تعمل على تحويل الأموال ذهابًا وإيابًا بين الشركتين جاء المثال الأكثر وضوحًا في عام 2019 عندما استولت الحكومات الأوروبية، مستشهدة بنشاط إجرامي، على 850 مليون دولار من معالج الدفع الخاص بـ بيتفينيكس، وهو Crypto Capital – مما أدى إلى بيتفينيكس لإصلاح الفجوة بقرض ثابت من عملة Tether.

ثم هناك مسألة الموارد المالية للتيثر رفضت الشركة مرارًا الخضوع لتدقيق احترافي من شركة محاسبة كبرى، مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت أجزاء من احتياطيات عملة التيثر المستقرة مدعومة بأي شيء على الإطلاق أدى هذا الموقف إلى قيام بيزنس ويك بنشر قصة غلاف بعنوان أي شخص رأى مليارات التيثر؟ وإلى المدعي العام في نيويورك لتغريم الشركة بسبب سوء السلوك المزعوم في كتبها.

بينما كانت ولاية نيويورك تتزاحم على الشركة، كذلك فعلت وزارة العدل، ومن المحتمل أن تقوم وكالات أخرى مثل SEC بفحص iFinex بحثًا عن سوء سلوك تنظيمي، وربما إجرامي.

من يحصل على المال؟ كل هذا يعني أن الحكومة الأمريكية هي الآن في وضع حيث يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستعيد الأموال من اختراق عام 2016 إلى “الضحية”، الضحية التي تبدو أيديها، في نظر المنظمين، بعيدة كل البعد عن النظافة كان المحامون الذين تمت مقابلتهم بخصوص هذه القصة متشككين في حدوث ذلك.

إقرأ أيضا:برج الحمل اليوم الاربعاء 30/12/2020 مع خبيرة الابراج كارمن شماس

قال أحد المحاربين القدامى: يمكن أن يرفضوا على أساس أن الأموال بحد ذاتها هي عائدات الجريمة هناك شك عام حول iFinex وTether بين المجتمع القانوني ربما يستردون المليارات، وربما لا يفعلون محامي الكريبتو الذي لم يكن مصرحًا له بالتحدث علنًا عن القضية.

لا يزال الموقف أكثر تعقيدًا لأن كل من بيتفينيكس وعملائها قد يدينون للحكومة الأمريكية في شكل غرامات وفواتير ضرائب غير مدفوعة و أشار ديفيد سيلفر، محامي العملات الرقمية في فلوريدا، إلى أن فشل بيتفينيكس في فرض متطلبات KYC يعني أنه من الصعب تحديد من يدين بماذا.

و سيكون التحقق من أصحاب الحسابات أمرًا ممتعًا للغاية إذا اضطررت إلى المجازفة بالتخمين، أعتقد أن الحكومة سترغب في أن تكون متحكمًا في توزيع الأموال حتى تتمكن من تحديد وفرض ضرائب على الجميع.

في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل عن المصادرة، قالت بيتفينيكس إنها تتوقع تلقي الأموال المستردة وستستخدمها للوفاء بتعهد سابق باستخدام 80٪ منها لـ “حرق” الرمز الأصلي للمنصة المعروف باسم LEO.

سيؤدي حرق رموز LEO – التي تُستخدم لتلقي الخصومات والامتيازات الأخرى على بيتفينيكس – إلى عرض أصغر، وزيادة سعر القطع المتبقية وبالفعل، برزت رموز LEO بالفعل أكثر من 80٪ بعد أنباء الاستيلاء، وكذلك رموز RTR التي أصدرتها iFinex كتذاكر يانصيب فعلية لأولئك الذين قبلوا الأسهم بعد اختراق عام 2016.

قد يرضي الارتفاع الكبير في أسعار توكنات LEO وRTR بعض عملاء بيتفينيكس، لكن من غير المرجح أن تهدئ الكثير وفقًا للمشغل المجهول لـ بيتفينيكسed، وهو حساب Twitter شهير ينتقد الشركة، لا يزال العملاء يشعرون بالخداع لأنهم اضطروا لقبول الدولارات بدلاً من بيتكوينs كتعويض، وهي مشكلة لأن قيمة بيتكوين تساوي عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016.

ردًا على كيفية استجابة بيتفينيكس للمطالبات القانونية الجديدة من قبل العملاء أو الحكومة الفيدرالية، قامت الشركة ببساطة بالإعادة إلى بيانها الأولي الذي قال إنها تتوقع استرداد الأموال.

في غضون ذلك، قالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستنشئ عملية مطالبات تتعلق بعملة البيتكوين المستردة لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك ومتى سيحدث ولم ترد الوكالة على طلب للحصول على معلومات إضافية.

والنتيجة هي أن وزارة العدل من المرجح أن تحصل على أكثر من 4 مليارات دولار من عملات البيتكوين التي صادرتها لفترة من الوقت، وهو مبلغ قد يكون أعلى بكثير إذا تعافت بيتكوين من الركود الأخير.

السابق
ابراج اليوم الاثنين 14\2\2022 مع خبيرة الابراج كارمن شماس
التالي
لهذا السبب.. السيطرة المركزية تضرب العملات الرقمية في الهند
تصنيفات