غير مصنف

لم تقم منصة بينانس Binance بتحديث فحوصات العملاء على الرغم من الوعود للجهات التنظيمية

وجد تحقيق أجرته رويترز أن Binance ليست مهتمة بالتنظيم كما صرحت علنًا، حيث تجري أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم فحوصات ضعيفة لمعرفة عميلك (KYC) وفشلت في التعاون بشكل صحيح مع السلطات على الرغم من وعود الامتثال العام ، وفقًا لتقرير تحقيق صدر يوم الجمعة.

استند التقرير إلى مقابلات مع العشرات من موظفي Binance السابقين والمستشارين وشركاء الأعمال ، ومراجعة مئات الوثائق.

وفقًا للتقرير ، رفضت Binance الرد على أسئلة المنظمين والشركاء حول أنشطتها ، ورفضت طلبات من الشرطة الألمانية للمساعدة في تعقب المحتالين والإرهابيين ، وتجاهلت توصيات مستشاري الامتثال لديها لتجنب العملاء في البلدان التي تنطوي على مخاطر غسل الأموال. بينما صرح علنًا أنه يرحب بالتنظيم.

يذكر التقرير أن Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، تجاهل أيضًا كبار الموظفين عندما أثاروا مخاوف بشأن متطلبات التراخي “اعرف عميلك”.

تلقت بورصة العملات المشفرة العديد من التحذيرات حول أنشطتها من المنظمين في جميع أنحاء العالم حول أنشطتها ، بما في ذلك في سنغافورة واليابان وجزر كايمان والمملكة المتحدة ، مع تجنب إنشاء مقر عالمي.

في عام 2020 ، تصرفت Binance ضد تحذيراتها الخاصة بمخاطر غسيل الأموال في سبع دول على الأقل ، وفقًا لرويترز. على وجه الخصوص ، وفقًا لرويترز ، تم تخفيض تصنيفات روسيا وأوكرانيا “يدويًا” من “المتطرف” إلى “المرتفع” حتى تتمكن البورصة من الاستمرار في تقديم الخدمات هناك.

إقرأ أيضا:مولود برج الحوت اليوم الخميس 4-6-2020 مهنيا وعاطفيا ، مواليد برج الحوت اليوم 4\6\2020 الحب والعمل

بالإضافة إلى حملة واسعة النطاق في الصين في عام 2017 ، خرجت البورصة من الأسواق مرتين بعد توتر علاقتها مع المنظمين ، حسبما ذكرت رويترز.

يأتي ذلك بعد أن حثت اليابان Binance على تقديم خدمات بدون ترخيص ، وفي وقت آخر ، أدركت Binance أن الحصول على ترخيص في مالطا لإنشاء مقر عالمي يتطلب أكثر من مجرد طابع ، حسبما كتبت رويترز.

إقرأ أيضا:مولود برج الدلو اليوم الجمعة 6-11-2020 مهنيا وعاطفيا ، مواليد برج الدلو اليوم 6\11\2020 الحب والعمل

قال متحدث باسم Binance في بيان لرويترز ، جزئيًا ، إن البورصة “تستثمر في التكنولوجيا والتشريعات المستقبلية التي ستضع صناعة التشفير على طريق أن تصبح صناعة جيدة التنظيم وآمنة.” لكن الشركة لم تعلق ردا على أسئلة مفصلة من رويترز.

السابق
تحافظ أثيريوم Ethereum على القيادة بصفتها مهيمنة شبكة العقود الذكية على شبكة بلوكشين
التالي
ابراج اليوم الأربعاء 26\1\2022 مع خبيرة الابراج كارمن شماس
تصنيفات